2012年,中國衛(wèi)星在董事會(huì)、經(jīng)營層的指導(dǎo)和帶領(lǐng)下,組織公司本部及11家子公司,按照“全面對(duì)標(biāo),重點(diǎn)實(shí)施”的原則,開展內(nèi)控規(guī)范實(shí)施專項(xiàng)工作。經(jīng)過實(shí)施部署、對(duì)標(biāo)完善、內(nèi)控評(píng)價(jià)、內(nèi)控審計(jì)四個(gè)階段,順利完成了年度內(nèi)控工作計(jì)劃,取得了較好的工作成果。為了更好的總結(jié)方法、交流經(jīng)驗(yàn)、持續(xù)優(yōu)化2013年度工作,近日,中國衛(wèi)星召開2013年度內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作會(huì)。
會(huì)議在總結(jié)表彰、經(jīng)驗(yàn)交流、工作布署的基礎(chǔ)上,著重分析了各業(yè)務(wù)模塊的內(nèi)控缺陷及各子公司相應(yīng)存在的問題,通報(bào)了截止2012年底各子公司的規(guī)章制度修編情況。公司主管領(lǐng)導(dǎo)要求各級(jí)單位應(yīng)從企業(yè)內(nèi)在發(fā)展要求和符合外部多重監(jiān)管兩個(gè)方面高度重視內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作。各級(jí)單位要順應(yīng)“依法治企”的政策導(dǎo)向,規(guī)范制度體系建設(shè)和加強(qiáng)管理提升;要落實(shí)“一把手”親自抓,公司上下全力配合,全員參與,以“持續(xù)優(yōu)化、重點(diǎn)推進(jìn)”為原則,細(xì)化業(yè)務(wù)流,使內(nèi)控與業(yè)務(wù)流有效結(jié)合,切實(shí)達(dá)到內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作有效促進(jìn)經(jīng)營管理水平提升的目的;要重點(diǎn)研究國資管理部門和證券監(jiān)管部門的多重監(jiān)管方向,關(guān)注三重一大、財(cái)務(wù)報(bào)告、分支機(jī)構(gòu)管控等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)控問題,有效防范重大風(fēng)險(xiǎn)。
中國衛(wèi)星