中國(guó)衛(wèi)星公布董事會(huì)決議及召開股權(quán)分置改革股東大會(huì)公告

發(fā)布時(shí)間:2006-04-13

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。  

 

        重要提示:  

  1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況;  

  2、本次會(huì)議無新提案提交表決;  

  

一、會(huì)議召開情況  

        中國(guó)天地衛(wèi)星股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:公司)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年9月1日在公司會(huì)議室召開。 出席會(huì)議的股東及股東代理人8    名,代表股份132,385,556股,占公司總股本 227,404,800股的58.22%,符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)袁家軍先生主持。

 

        二、提案審議情況  

        會(huì)議逐項(xiàng)審議了以下議案:

        (一)   關(guān)于修改《公司章程》的議案

同意132,385,556 票,反對(duì) 0 票, 棄權(quán) 0 票,

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %;

(二)   關(guān)于公司名稱變更的議案

由“中國(guó)天地衛(wèi)星股份有限公司”變更為“中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司”

同意132,385,556 票,反對(duì) 0 票, 棄權(quán) 0 票,

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %;

(三)   關(guān)于新增董事會(huì)成員的議案

增選殷禮明先生為董事會(huì)成員

同意132,385,556 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票,

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %;

 

增選邱志偉先生為董事會(huì)成員

同意132,385,556 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票,

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %;

 

        本次股東大會(huì)的議案均獲出席會(huì)議股東所持表決權(quán)半數(shù)以上同意,其中關(guān)于修改《公司章程》的議案獲出席會(huì)議股東所持表決權(quán)三分之二以上同意。

 

三、律師見證情況

        本次股東大會(huì)經(jīng)金杜律師事務(wù)所的律師現(xiàn)場(chǎng)見證,并出具了法律意見書,認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

 

四、備查文件  

  1、公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;  

        2、金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書;

        3、公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

 

    特此公告。

 

 

 

                  中國(guó)天地衛(wèi)星股份有限公司董事會(huì)                            

                                            2006年9月1日